Oleh Elizabeth Callan Lanskap sanksi internasional terus berkembang. Daftarnya bertambah seiring dengan diperkenalkannya upaya-upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti pembatasan harga minyak. Lembaga keuangan (FI) dan perusahaan menghadapi tantangan kepatuhan yang…
Tag: AML
Mengapa lembaga keuangan perlu menetapkan KPI untuk AML yang efektif
AML lemah jika bank tidak mempunyai ukuran keberhasilan. Mereka perlu menetapkan KPI Oleh Gabriella Bussien, CEO di organisasi pencegahan kejahatan keuangan yang mengutamakan teknologi, Trapets, pemimpin pasar Nordik yang telah memerangi bentuk-bentuk…